国际诈骗团伙现身:揭美融资黑幕

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所属分类:信托融资

编者按:9月2日,本版推出独家报道《美国世行集团融资内幕调查》后,收到大量读者反馈,其中包括不少受骗的中小民营企业。本报进一步的调查表明,美国世界银行联合投资集团所谓的跨国融资,实则是一场精心设计的骗局。在民企融资困难的背景下,类似的陷阱正越来越多,

  编者按:9月2日,本版推出独家报道《美国世行集团内幕调查》后,收到大量读者反馈,其中包括不少受骗的中小民营企业。本报进一步的调查表明,美国世界银行联合集团所谓的跨国融资,实则是一场精心设计的骗局。在民企融资困难的背景下,类似的陷阱正越来越多,本报将继续关注。

  9月8日下午,在北京金融街27号投资广场楼下犹豫良久,汤xx和张xx最终决定暂不报案。美国世行集团北京代表处就在这幢中办公。

  这两位民营企业家都来自江苏省常州市。不过,他们对北京金融街并不陌生。最近数月,为了能得到美国世行集团宣称的境外融资,他们曾数度出入于它在投资广场的办公室。

  张xx是常州一家民营企业的总经理,打算上马建一个新厂,希望融资1000万元人民币;汤xx以前是做防腐工程的,准备融资500万元,投资一个机电制造项目。

  他们都对自己的项目充满信心,并对从境外融资一度满怀希望。

  8月31日,张xx曾专程赶到北京,将8万元现金直接交给了美国世行集团代表处的项目代表韦唯。当时,韦唯只给了他一张手写的代收条。在整个融资过程中,交钱意味着迈出关键一步。当然,也意味着陷入骗局的开始。

  两天以后,他就为这个决定无限懊悔。

  “如果你们的报道早登出两天,我们就不会交那笔钱了。”张xx对记者说。

  两个多月前,融资先行一步的汤xx也同样将5万元交给了韦唯。比张xx稍好的是,他得到了一张official receipt(正式收据)。他向韦唯提出,没有发票不好回单位报账。韦唯说,这就是发票。

  当时,韦唯的正式身份是美国国际财富联合投资集团(以下简称美国财富集团)北京代表处的项目代表。今年7月,美国财富集团曾在投资广场贴出通知,因“对华业务战略调整而迁至香港”。融资还未完成,当时和汤xx签了一大堆协议的美国财富集团实际已人去楼空。

  这其中变故,并没有人通知汤xx。直到8月中下旬,汤xx才辗转得知,他的由同在投资广场办公的美国世行集团接手。具体和他打交道的人倒没变,依然是韦唯和王永君。

  本报在前期报道已经揭示,目前美国世行集团北京代表处首席代表叫马克思常,实际负责人却是首代助理王永君。在此之前,王永君曾任美国财富集团北京代表处的首席代表。

  据曾任美国世行集团北京代表处项目代表的郑毅(化名)透露,王永君是安徽宣城人,只有高中文化,不懂英语。这两家代表处是两块牌子,一套人马。有关方面的调查也证实了这一点。

  美国财富集团北京代表处之所以改头换面,其实有不得已之处。“过去向很多企业承诺过融资,结果没一家能兑现的。有些花钱多的就上门索债,逼得没办法,只好改个名。”郑毅说。

  不过,急欲融资的汤xx和张xx都还对美国世行集团存有一丝侥幸。张想把交出去的8万元钱追回来。汤则接到韦唯通知,近期将由王永君安排,和外商进行第二轮谈判。“即使融资不成,我也要看他们还玩什么花样。”他说。

  他们担心,一旦报案,这些想法就难以实现